Zakres ekspertyz

Księgowość Śledcza, Finanse, Rachunkowość, Bankowość

KSIĘGOWOŚĆ ŚLEDCZA I ANALIZY EKONOMICZNE DLA SPRAW WHITE-COLLAR CRIME

Jako wiodący ośrodek specjalistyczny oferujemy współpracę w zakresie księgowości śledczej, analiz finansowych, ekspertyz ekonomicznych i rachunkowości dochodzeniowej – przygotowywanych na potrzeby postępowań karnych, cywilnych i gospodarczych.

Nasze opinie wykorzystywane są przez Prokuratury, Sądy, Policję, ABW, Żandarmerię Wojskową, kancelarie prawne i instytucje publiczne. Obsługujemy zlecenia z całego kraju. Współpracujemy z zespołami adwokatów i radców prawnych w sprawach, gdzie przepływ pieniędzy, nadużycia majątkowe lub oszustwa gospodarcze są sednem sprawy.

Zakres naszych usług obejmuje m.in.:

Ekspertyzy z zakresu księgowości śledczej:

• oszustwa podatkowe (VAT, CIT, PIT, akcyza),

• nielegalne transfery środków i pranie pieniędzy,

• nadużycia w obrocie fakturowym i rozliczeniach,

• analiza powiązań majątkowych i transakcji między podmiotami,

• analiza przepływów składników majątku przedsiębiorstwa i osób fizycznych,

• naruszenia interesów majątkowych spółek, fundacji, instytucji,

• karuzele podatkowe, fikcyjne umowy, wyłudzenia dotacji,

• analiza rozliczeń z ZUS, dotacjami UE, zamówieniami publicznymi,

• nadużycia stanowiska i niegospodarność menedżerska.

Weryfikacja dokumentacji finansowej:

• poprawność ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych,

• rozliczenia inwestycyjne i fundusze unijne,

• analiza działań banków, parabanków, SKOK-ów,

• analiza przetargów publicznych i przepływów finansowych,

• wycena przedsiębiorstw, udziałów, akcji, składników majątkowych.

Zastosowanie w praktyce:

Nasze opinie wykorzystywane są:

• w sprawach o przestępstwa gospodarcze i nadużycia uprawnień,

• do badania przesłanek upadłości przedsiębiorstw,

• w postępowaniach dotyczących prania pieniędzy i korupcji,

• w sprawach o naruszenie interesów wspólników, akcjonariuszy, fundatorów,

• w procesach dotyczących nieprawidłowości w zarządzaniu projektami unijnymi,

• w procesach cywilnych o odszkodowania i odpowiedzialność członków zarządu.

Stosowane metody i technologie:

• analiza wskaźnikowa, przepływy pieniężne, IRR, NPV, analiza scenariuszowa, wrażliwości i ryzyka,

• prawo Benforda – analiza statystyczna danych pod kątem manipulacji,

• badania dokumentów, korespondencji, umów, faktur, ścieżek księgowych,

• oprogramowanie forensyczne i bazy danych do modelowania procesów finansowych,

• analiza alternatywnych wariantów ekonomicznych działań i symulacji decyzji,

• ekspercka interpretacja zapisów księgowych i podatkowych z różnych systemów ERP.

Dlaczego właśnie my?

 Wieloletnie doświadczenie – setki wykonanych ekspertyz dla Prokuratury, Sądów i instytucji państwowych.
 Zespół ponad 30 ekspertów – biegli sądowi, ekonomiści, biegli rewidenci, specjaliści ds. podatków, bankowości, zarządzania i finansów.
 Kompleksowość – nasze opinie obejmują analizę prawną, księgową, bankową, podatkową i ekonomiczną w jednym dokumencie.
 Szybkość działania – krótkie terminy, jasna struktura opinii, dostępność do współpracy z adwokatami już na etapie przygotowawczym.
 Gwarancja rezultatów i skuteczności – nasze opinie zmieniają bieg postępowania.

Współpraca z kancelariami adwokackimi

Wspieramy kancelarie prowadzące sprawy z zakresu:

• white-collar crime,

• nadużyć w spółkach,

• przestępstw podatkowych i bankowych,

• prania pieniędzy i korupcji,

• upadłości i odpowiedzialności zarządu,

• dotacji UE i rozliczeń finansowania projektów.

Dostarczamy:

• profesjonalne opinie procesowe,

• wsparcie biegłych na rozprawach,

• możliwość tworzenia zespołów opiniujących złożone sprawy,

• kontr-opinie podważające dokumenty lub działania finansowe drugiej strony.

Zaufaj specjalistom, którzy tropią nieprawidłowości finansowe z chirurgiczną precyzją.

Księgowość śledcza to specjalistyczna dziedzina, która zajmuje się identyfikowaniem i analizowaniem nieprawidłowości finansowych w firmach. Biegli w tej dziedzinie stosują różnorodne metody, aby wykrywać oszustwa ekonomiczne. Oto kluczowe aspekty i metody wykrywania oszustw:

Metody wykrywania oszustw ekonomicznych

1. Analiza danych finansowych:

   • Biegli przeglądają sprawozdania finansowe, aby zidentyfikować nieprawidłowości, takie jak niezgodności w przychodach i wydatkach.
   • Wykorzystują wskaźniki finansowe do oceny kondycji finansowej firmy.

2. Prawo Benforda:

   • Metoda ta polega na analizie rozkładu cyfr w danych finansowych. W przypadku oszustw, rozkład ten często odbiega od normy.

3. Analiza trendów:

   • Biegli porównują dane finansowe z różnych okresów, aby zidentyfikować nieuzasadnione zmiany lub anomalie.

4. Audyt wewnętrzny:

   • Regularne audyty mogą pomóc w wykrywaniu nieprawidłowości, zanim staną się one poważnym problemem.

5. Analiza dokumentów:

   • Biegli analizują dokumenty, takie jak faktury, umowy i korespondencję, aby znaleźć dowody na oszustwa.

6. Technologie analityczne:

   • Wykorzystanie zaawansowanego oprogramowania do analizy danych, które może automatycznie identyfikować podejrzane wzorce.

Zastosowanie księgowości śledczej

• Śledztwa kryminalne: Księgowość śledcza jest często wykorzystywana w sprawach dotyczących oszustw finansowych, prania pieniędzy czy malwersacji.
• Postępowania sądowe: Wyniki analiz biegłych mogą być kluczowe w sprawach cywilnych i karnych.

Księgowość śledcza to złożony proces, który wymaga nie tylko umiejętności analitycznych, ale także znajomości przepisów prawnych i etyki zawodowej.